國土安全

2017年08月07日,外幣收兌處不受銀行三點半打烊時間限制,又能上山下海,深入阿里山等觀光景點,提供來台旅客外幣兌換新台幣的方便管道,前幾年來台觀光旅客屢創新高,外幣收兌處亦呈現穩定成長。 經濟日報 

 

2017年08月02日,你不是銀行既有客戶,突然想到銀行辦跨境匯款,金額只要達到3萬元,銀行就要做身分認證;如果你是政治人物或政治人物密友,金融業「每年」都要對你持續強化身分認證。為防制洗錢,台灣金融業加設4道防線,至少有10件事,民眾得特別注意。 聯合報 

 

2017年08月01日,政府為了防制洗錢,連悠遊卡也納入規範。金管會要求悠遊卡公司,民眾買50張或儲值50萬元以上要填寫大額申報書;退費3,000元以上,有關資料要後送到悠遊卡公司,「防君子不防小人」、「50萬能洗什麼錢」、「不去管古董、字畫、跑車、精品,管小小一張卡」,擾民的批評聲不斷。 經濟日報

 

2017年08月01日,防制洗錢兼防範偽冒加值,悠遊卡公司規定,民眾申請悠遊卡儲值退費,金額如果達到新台幣3,000元以上,無法直接在台北捷運各車站或悠遊卡客服中心辦理退費、領取現金,而是必須先把相關資料送回到悠遊卡公司(又稱「後送」) ,並且透過三種會留下退費軌跡的方式,擇一完成退費程序。 經濟日報

 

2017年08月01日,全球洗錢黑名單台灣除名,普華商務法律事務所表示,為因應107年的APG評鑑,台灣落實洗錢防制可從非金融機構儘速進行風險評估、政策誘因的提供以及加強宣導等三面向著手。 中央社

 

重大即時訊息

2016年9月17日,美國發生多起恐怖攻擊事件。17日20點30分,紐約切爾西發生爆炸,29人受傷,無人受重傷;17日早晨,新澤西海濱公園,一枚手制定時炸彈在垃圾桶爆炸,沒有造成任何傷害,在現場還找到另外三枚人工炸彈;17日20點,在明尼蘇達州一家商場發生一男子揮刀攻擊九人事件,該男子隨即被一名不在崗的員警擊斃。
2016年07月23日,伊斯蘭國炸阿富汗首都造成61死207傷
2016年07月23日,德國慕尼黑奧林匹亞購物中心(Olympia-Einkaufszentrum,OEZ)發生槍擊案,造成10人死亡
2016年07月19日,德國列車上發生持斧砍人造成三人重傷,可能伊斯蘭恐怖攻擊
2016年7月15日,法國尼斯發生卡車高速衝撞觀賞國慶煙火人群,造成高達80人死亡
2016年6月13日,法國一對警官夫婦遭到自稱效忠極端組織伊斯蘭國的男子殺害。
2016年6月12日,美國佛羅里達州奧蘭多市夜店槍擊案,造成至少50人死亡、53人受傷。
2016年3月22日,比利時布魯塞爾東北部的國際機場的出發區發生2次爆炸,另外一次爆炸發生在市中心靠近歐盟機構的馬爾比克(Maelbeek)地鐵站。
2016年3月19日,土耳其伊斯坦布爾一個購物區發生自殺炸彈攻擊事件。

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