洗錢

2018/09/04,「亞太防制洗錢組織」(APG)第三輪相互評鑑將於11月5日正式登場,上週會前會的官方表現算是四平八穩,但仍出現局、處互相推委情形,且法人透明度與私部門的落實狀況依然與期待有落差。我國防制洗錢的努力,不論在法制或執行面都還有不足,只剩二個多月能爭取各國評鑑員的認同,時間相當急迫。 自由時報

 

2018/08/26,持續深化防制洗錢與打擊資恐之意識,中國信託金控昨日由董事長顏文隆偕同金控及銀行董事、獨立董事以及各子公司高階主管逾300人出席「防制洗錢與打擊資恐」教育訓練,將洗錢防制與打擊資恐導入企業文化。 中國時報

 

2018/08/03,金管會主委顧立雄昨(29)日晚間接受電視台訪問表示,年底洗錢防制評鑑影響重大,也是全民總動員的工作,不能置身國際洗錢防制體系外。金融業表示,若評鑑成績不佳,金融業到新南向等海外設點、參股投資,都會受衝擊。 經濟日報

 

2018/08/03,今年11月亞太防制洗錢組織(APG)將對台灣進行第3輪的相互評鑑,攸關台灣在國際間的競爭力。宜群聯合會計師事務所會計師陳英志提醒,防制洗錢的風險來自於對客戶的不熟悉,會計從業人員在承辦客戶委託洗錢防制法指定交易項目時,要預防被不熟悉的客戶利用開辦指定交易,進而利用來洗錢。 聯合報

 

2018/08/03,非法的地下銀行跟合法銀行一樣,都依賴手續費或服務費作為收入,不過地下金融一旦被查獲,贓物都會被沒收,所以他們收起佣金來絲毫不手軟,徵信業者砲哥說:「台籍國際毒梟當起了地下匯兌的頭,號稱說五大洲,一億內的匯款十分鐘就可以到帳,合法銀行還要兩三天,這個手續費就看高或低,譬如說你是一般的帳,可能就是多人家一兩厘,如果你是詐騙的,可能就收十趴、二十趴,洗錢的就是三十%,依此類推!」 三立新聞網

 

重大即時訊息

2016年9月17日,美國發生多起恐怖攻擊事件。17日20點30分,紐約切爾西發生爆炸,29人受傷,無人受重傷;17日早晨,新澤西海濱公園,一枚手制定時炸彈在垃圾桶爆炸,沒有造成任何傷害,在現場還找到另外三枚人工炸彈;17日20點,在明尼蘇達州一家商場發生一男子揮刀攻擊九人事件,該男子隨即被一名不在崗的員警擊斃。
2016年07月23日,伊斯蘭國炸阿富汗首都造成61死207傷
2016年07月23日,德國慕尼黑奧林匹亞購物中心(Olympia-Einkaufszentrum,OEZ)發生槍擊案,造成10人死亡
2016年07月19日,德國列車上發生持斧砍人造成三人重傷,可能伊斯蘭恐怖攻擊
2016年7月15日,法國尼斯發生卡車高速衝撞觀賞國慶煙火人群,造成高達80人死亡
2016年6月13日,法國一對警官夫婦遭到自稱效忠極端組織伊斯蘭國的男子殺害。
2016年6月12日,美國佛羅里達州奧蘭多市夜店槍擊案,造成至少50人死亡、53人受傷。
2016年3月22日,比利時布魯塞爾東北部的國際機場的出發區發生2次爆炸,另外一次爆炸發生在市中心靠近歐盟機構的馬爾比克(Maelbeek)地鐵站。
2016年3月19日,土耳其伊斯坦布爾一個購物區發生自殺炸彈攻擊事件。

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