洗錢

2020/07/26,德國內政部旗下的聯邦憲法保護局(BfV)在日前公布的2019年年度報告中,首度點名中國移動支付平台風險,指中國和德國公民在德國使用微信支付和支付寶等移動支付平台、中國的網路服務、又或自行車共享服務時,由於伺服器在中國,個人資訊可能會被中國官方利用,成為社會信用體系的數據來源。 HKET

2020/05/11,歐盟表示,希望加強歐洲打擊洗錢活動的權力。由於之前發生一連串洗錢醜聞,歐洲儼然已經成為金融犯罪中心。 WSJ

2020/03/08,英國政府11日將公布新年度預算,預計推動兩項新稅計畫,包括對美國大型科技公司課徵數位服務稅,以及為防制洗錢對銀行及其他企業課徵經濟犯罪稅。 經濟日報

2020/03/04,美國檢方前天起訴兩名中國公民,指控其協助北韓駭客集團「拉撒路」(Lazarus Group)為虛擬貨幣洗錢,涉及金額約1億美元(約29.8億元台幣),而這筆資金可能提供北韓發展核武。 蘋果日報

 

2020/02/27,根據國際金融反恐監督機構反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering, 簡稱FATF)新實施的制裁舉措,伊朗將面臨長期的金融孤立。對於得到寬限、有更多時間去處理好自身問題的巴基斯坦而言,這不啻為一種嚴厲的警告。 WSJ

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