洗錢

新世代金融基金會今天表示,該基金會與台灣法學基金會主辦的「洗錢防制法律與政策」研討會,11月18日在台灣大學社科院和碩講堂正式開展。新世代金融基金會董事長陳?全程主持,並邀請到前法務部部長羅瑩雪,前金管會主委、現任立法委員曾銘宗等重要人士參與。 經濟日報

 

最近疑似有我國公司涉入北韓石油走私案,此案件顯已涉及貿易型洗錢(Trade-based Money Laundering,TBML)議題,但未在我國激起討論,且我國公司涉入貿易型洗錢已非個案,美國移民及海關執法局於2017年第3季基石報告中也曾提及發現我國公司於2012年出口火箭零件給北韓,北韓再透過複雜安排給付貨款給我國公司,以掩飾此非法所得。 蘋果日報

 

2017年03月29日,一般人多以為,洗錢是銀行業、或是人頭戶較多的證券業才會有的事,這觀念得改一改。安永企業管理諮詢服務公司協理高旭宏表示,「保單是非常好洗錢的工具,連我們自己都不知道」,以往沒人注意或清查此事,不代表保單洗錢就不存在。 經濟日報

 

2017年03月27日,去年7月發生的一銀ATM遭駭盜領8千萬元事件,震驚全臺。儘管警方趁監視器廣布之便,7天就破案逮人,但也掀起了銀行圈對資安的新一波重視。而民眾一來驚訝於駭客集團化犯案的縝密操作,另一方面也感受到科技時代,就連過去封閉的ATM都難再孤立,得靠常見軟體更新方式,透過內網的系統來派送更新程式,才讓歹徒有了可趁之機。 iThome

 

2017年03月24日,洗錢防制辦公室主任蔡碧仲今天(23日)接受廣播媒體專訪,他表示,台灣在「亞太洗錢防制組織」的評鑑已落入追蹤名單,主要原因是對於洗錢防制雖有專法,卻無法落實。他指出,成立洗錢防制辦公室後,將加強並落實防制面,未來對於高知名度政治人物及其關係密切的人也會加強審查。 中央廣播電臺

 

重大即時訊息

2016年9月17日,美國發生多起恐怖攻擊事件。17日20點30分,紐約切爾西發生爆炸,29人受傷,無人受重傷;17日早晨,新澤西海濱公園,一枚手制定時炸彈在垃圾桶爆炸,沒有造成任何傷害,在現場還找到另外三枚人工炸彈;17日20點,在明尼蘇達州一家商場發生一男子揮刀攻擊九人事件,該男子隨即被一名不在崗的員警擊斃。
2016年07月23日,伊斯蘭國炸阿富汗首都造成61死207傷
2016年07月23日,德國慕尼黑奧林匹亞購物中心(Olympia-Einkaufszentrum,OEZ)發生槍擊案,造成10人死亡
2016年07月19日,德國列車上發生持斧砍人造成三人重傷,可能伊斯蘭恐怖攻擊
2016年7月15日,法國尼斯發生卡車高速衝撞觀賞國慶煙火人群,造成高達80人死亡
2016年6月13日,法國一對警官夫婦遭到自稱效忠極端組織伊斯蘭國的男子殺害。
2016年6月12日,美國佛羅里達州奧蘭多市夜店槍擊案,造成至少50人死亡、53人受傷。
2016年3月22日,比利時布魯塞爾東北部的國際機場的出發區發生2次爆炸,另外一次爆炸發生在市中心靠近歐盟機構的馬爾比克(Maelbeek)地鐵站。
2016年3月19日,土耳其伊斯坦布爾一個購物區發生自殺炸彈攻擊事件。

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