洗錢

2018/11/22,為期2周的「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑」已於上周五(16)日閉幕,APG評鑑團初評結果出爐,相當肯定台灣近2年來,有政府當後盾,公、私部門通力合作防制洗錢,使台灣在國際上有明顯的進步。 中時電子報

 

2018/11/22,金管會表示,三信商銀在辦理洗錢防製作業、信託業務及授信資產評估作業等均見缺失,有違反法令規定、並有礙健全經營之虞,依違反洗錢防制法、金融消費者保護法、銀行法等規定,共計核處160萬元罰鍰、並予以糾正。 時報資訊

 

2018/11/22,亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果昨出爐,APG評鑑團肯定台灣這兩年有明顯進步;行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂評估,對我國被列入最佳成績「一般追蹤名單」審慎樂觀。據悉,由於行政院積極衝刺APG第三輪評鑑,獲評鑑團肯定,將是執政黨在九合一選前的一大利多。 自由時報

 

2018/11/15,行政院洗錢防制辦公室今(7)日表示,「亞太防制洗錢組織」(APG)第三輪相互評鑑於11月5日在華南銀行總行國際會議廳展開,為衝刺評鑑佳績,我國已修正防制洗錢及打擊資恐相關法規,加強金融監理及不法金流追查,私部門亦強化其相關內控及防制措施,台灣的努力與進步已讓評鑑員留下深刻印象。 經濟日報

 

2018/11/02,新公司法自今(一)日起上路,經濟部特別提醒企業界,為因應國際洗錢防制趨勢,新法新增公司資訊申報規定,公司應每年定期向集保公司所設置的電子資訊平台,申報董監事、經理人及持股超過一成的主要股東資料。 台灣新生報

 

重大即時訊息

2016年9月17日,美國發生多起恐怖攻擊事件。17日20點30分,紐約切爾西發生爆炸,29人受傷,無人受重傷;17日早晨,新澤西海濱公園,一枚手制定時炸彈在垃圾桶爆炸,沒有造成任何傷害,在現場還找到另外三枚人工炸彈;17日20點,在明尼蘇達州一家商場發生一男子揮刀攻擊九人事件,該男子隨即被一名不在崗的員警擊斃。
2016年07月23日,伊斯蘭國炸阿富汗首都造成61死207傷
2016年07月23日,德國慕尼黑奧林匹亞購物中心(Olympia-Einkaufszentrum,OEZ)發生槍擊案,造成10人死亡
2016年07月19日,德國列車上發生持斧砍人造成三人重傷,可能伊斯蘭恐怖攻擊
2016年7月15日,法國尼斯發生卡車高速衝撞觀賞國慶煙火人群,造成高達80人死亡
2016年6月13日,法國一對警官夫婦遭到自稱效忠極端組織伊斯蘭國的男子殺害。
2016年6月12日,美國佛羅里達州奧蘭多市夜店槍擊案,造成至少50人死亡、53人受傷。
2016年3月22日,比利時布魯塞爾東北部的國際機場的出發區發生2次爆炸,另外一次爆炸發生在市中心靠近歐盟機構的馬爾比克(Maelbeek)地鐵站。
2016年3月19日,土耳其伊斯坦布爾一個購物區發生自殺炸彈攻擊事件。

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