洗錢

 

2019/2/15,政府間國際組織防制洗錢金融行動小組今天在巴黎表示,巴基斯坦在遏制穆罕默德軍和虔誠軍等恐怖組織融資上執行不足,決定把巴國留在「灰名單」中,使其難獲國際貸款。 中央社

2019/10/14,facebook(fb)公布虛擬貨幣計劃Libra以來,美國、歐洲、中國等監管機構均曾表憂慮,質疑Libra會否被用於洗黑錢等不法途徑。PayPal上周退出Libra時,外電指實際原因是PayPal認為fb在消除洗錢憂慮等能力不足,PayPal不希望因Libra而將監管審查滲透其業務。 明報

 

2019/10/14,立法院財政委員會將於14日審查109年度金管會各局收支總預算案,根據金管會施政報告指出,因應金融科技發展快速,明年將建置金融領域資安監控中心,推動金融檢查作業科技化。 中央社

2019/10/10,據英媒報導,開曼群島9日表示,它將公開關於公司受益所有權的信息。這促使反腐運動倡導者呼籲其他離岸管轄區也這樣做,以此作為全球打擊洗錢運動的一部分。 北京新浪網 

2019/09/15,印度可靠情報消息人士指出,巴基斯坦為避免遭防制洗錢金融行動工作組織(FATF)列入黑名單,已關閉位於巴基斯坦控制的克什米爾境內的20個恐怖組織營地。 中央社

重大即時訊息

2016年9月17日,美國發生多起恐怖攻擊事件。17日20點30分,紐約切爾西發生爆炸,29人受傷,無人受重傷;17日早晨,新澤西海濱公園,一枚手制定時炸彈在垃圾桶爆炸,沒有造成任何傷害,在現場還找到另外三枚人工炸彈;17日20點,在明尼蘇達州一家商場發生一男子揮刀攻擊九人事件,該男子隨即被一名不在崗的員警擊斃。
2016年07月23日,伊斯蘭國炸阿富汗首都造成61死207傷
2016年07月23日,德國慕尼黑奧林匹亞購物中心(Olympia-Einkaufszentrum,OEZ)發生槍擊案,造成10人死亡
2016年07月19日,德國列車上發生持斧砍人造成三人重傷,可能伊斯蘭恐怖攻擊
2016年7月15日,法國尼斯發生卡車高速衝撞觀賞國慶煙火人群,造成高達80人死亡
2016年6月13日,法國一對警官夫婦遭到自稱效忠極端組織伊斯蘭國的男子殺害。
2016年6月12日,美國佛羅里達州奧蘭多市夜店槍擊案,造成至少50人死亡、53人受傷。
2016年3月22日,比利時布魯塞爾東北部的國際機場的出發區發生2次爆炸,另外一次爆炸發生在市中心靠近歐盟機構的馬爾比克(Maelbeek)地鐵站。
2016年3月19日,土耳其伊斯坦布爾一個購物區發生自殺炸彈攻擊事件。

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