洗錢

2020/03/08,英國政府11日將公布新年度預算,預計推動兩項新稅計畫,包括對美國大型科技公司課徵數位服務稅,以及為防制洗錢對銀行及其他企業課徵經濟犯罪稅。 經濟日報

2020/03/04,美國檢方前天起訴兩名中國公民,指控其協助北韓駭客集團「拉撒路」(Lazarus Group)為虛擬貨幣洗錢,涉及金額約1億美元(約29.8億元台幣),而這筆資金可能提供北韓發展核武。 蘋果日報

 

2020/02/27,根據國際金融反恐監督機構反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering, 簡稱FATF)新實施的制裁舉措,伊朗將面臨長期的金融孤立。對於得到寬限、有更多時間去處理好自身問題的巴基斯坦而言,這不啻為一種嚴厲的警告。 WSJ

2019/10/11,立法院財政委員會將於14日審查109年度金管會各局收支總預算案,根據金管會施政報告指出,因應金融科技發展快速,明年將建置金融領域資安監控中心,推動金融檢查作業科技化。 中央社

2019/10/11,facebook(fb)公布虛擬貨幣計劃Libra以來,美國、歐洲、中國等監管機構均曾表憂慮,質疑Libra會否被用於洗黑錢等不法途徑。PayPal上周退出Libra時,外電指實際原因是PayPal認為fb在消除洗錢憂慮等能力不足,PayPal不希望因Libra而將監管審查滲透其業務。 明報

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