洗錢

2020/02/14,紐約時報報導,美國財政部長米努勤12日表示,美國總統川普政府計畫推出打擊虛擬貨幣用於洗錢和其他非法活動的法規。 聯合報

 

2019/2/15,政府間國際組織防制洗錢金融行動小組今天在巴黎表示,巴基斯坦在遏制穆罕默德軍和虔誠軍等恐怖組織融資上執行不足,決定把巴國留在「灰名單」中,使其難獲國際貸款。 中央社

2019/10/14,facebook(fb)公布虛擬貨幣計劃Libra以來,美國、歐洲、中國等監管機構均曾表憂慮,質疑Libra會否被用於洗黑錢等不法途徑。PayPal上周退出Libra時,外電指實際原因是PayPal認為fb在消除洗錢憂慮等能力不足,PayPal不希望因Libra而將監管審查滲透其業務。 明報

 

2019/10/14,立法院財政委員會將於14日審查109年度金管會各局收支總預算案,根據金管會施政報告指出,因應金融科技發展快速,明年將建置金融領域資安監控中心,推動金融檢查作業科技化。 中央社

2019/10/10,據英媒報導,開曼群島9日表示,它將公開關於公司受益所有權的信息。這促使反腐運動倡導者呼籲其他離岸管轄區也這樣做,以此作為全球打擊洗錢運動的一部分。 北京新浪網 

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