洗錢

2019/9/27,巴基斯坦總理伊姆蘭汗最近利用在紐約出席聯合國大會空檔,遊說其他國家元首,以避免巴基斯坦被防制洗錢金融行動小組(FATF)列入洗錢「黑名單」中。 中央社

荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行(ABN NA)涉嫌洗錢的行為,懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行調查。荷蘭銀行是該國最大的銀行之一,26日早上該銀行股票在阿姆斯特丹早盤交易中下跌了近10%。 大紀元

2019/9/27,巴基斯坦總理伊姆蘭汗最近利用在紐約出席聯合國大會空檔,遊說其他國家元首,以避免巴基斯坦被防制洗錢金融行動小組(FATF)列入洗錢「黑名單」中。 中央社

2019/01/25,《華盛頓郵報》報導,美國司法部去年底針對馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」(IMDB)弊案,起訴大馬華裔金融家劉特佐等人,案件出現最新進展,知情人士指出,被指與劉特佐關係密切的好萊塢巨星李奧納多狄卡皮奧(Leonardo DiCaprio)近幾個月在陪審團前秘密作證。 自由時報

2019/01/21,駐紐約臺北經濟文化辦事處舉辦「人工智慧與區塊鏈」工作坊,介紹人工智慧、機器學習以及區塊鏈(Blockchain)的最新資訊科技,以及這些科技為金融產業帶來的機會與挑戰,如以人工智慧技術進行反洗錢、風險控管和資產管理,同時也介紹了區塊鏈在廣告行銷中的應用。 大紀元

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