洗錢

2019/01/14,歐洲聯盟委員會打算本周發佈報告,稱外國犯罪集團成員可能盯上投資移民機會,憑藉申請國籍或永久居留資格「滲透歐盟國家」。歐盟著手研究應對策略,希望成員國儘快採取防範措施。 北京新浪網

2019/01/14,英國衛報報導,歐盟執委會預定23日發表報告,警告成員國的投資移民計畫可能遭濫用,成為貪汙和組織犯罪活動的溫床。 聯合晚報

2019/01/14,台灣集中保管結算所董事長林修銘今天表示,配合政府防制洗錢工作,除了金融業有資源足以自行建置完整客戶資料系統之外,其他如銀樓、會計師、律師等行業適合採用集保的系統。 中央社

2019/01/14,全球反洗錢的浪潮之下,加上全球肥咖條款上路,讓海外資金幾乎無所遁形,充滿動盪的資金氛圍,也讓許多資產戶考慮讓金流回流台灣,根據統計目前滯留海外的台灣資金,大概有5兆之多,也讓不少銀行看準服務需求,推出對應的專屬服務。 TVBS新聞網

2018/12/04,亞太防制洗錢組織(APG)還在為台灣評鑑打分數,金管會與金融業者依然繃緊神經。但是我相信一般人到銀行已經感覺到明顯的差異:開戶的手續變複雜了、甚至常聽聞被拒絕開戶,匯款到境外要準備一堆文件,提存現金超過50萬需要登記身分證件、行員還會問東問西。 自由時報

 

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