洗錢

2018/10/19,因台灣犯罪所得流出的第一大地區為中國大陸,公股銀行近期加強審查兩岸跨境資金交易。海基會發言人管安露今天表示,目前沒有台商反映受到影響,只要是正常交易,也不用擔心。 中央社

 

2018/10/15,國際公認反洗錢師(CAMS)資格,常被列為高階職位的優先考慮或必備的資格門檻,拉斐爾反洗錢顧問公司執行長慶啟人表示除了對職涯有加分,也證明具備反洗錢專業實力。  財訊

 

2018/10/11,加強查緝違反稅捐稽徵法及洗錢犯罪案,台北地檢署與財政部台北國稅局於昨(5)日共同主辦「107年度稅務案件洗錢態樣研討會」,希望能有效防制及打擊洗錢犯罪。北檢表示,洗錢就是將犯罪所得洗白的過程,而「任何人都不得保有犯罪所得」是長久存在的普世基本法律原則,因此,防制及打擊洗錢犯罪,才能徹底剝奪犯罪所得,消弭犯罪誘因。風傳媒

 

2018/10/11,亞太洗錢防制組織(APG)評鑑團下月大陣仗來台,台灣組成六、七百人的「國家代表隊」迎戰,明(2)日將集訓做最後衝刺,產業代表名單月中拍定,金融業約數十家,兆豐、中信、玉山及國泰人壽等曾參加模擬評鑑者,都可能入列。 經濟日報

 

2018/10/11,37歲泰國岳姓女子,嫁來台歸化我國籍後,利用從事人力仲介,暗地經營台泰地下匯兌,102年經營至今5年來,警方初估經手金額約達5900多萬元,刑事局國際科經多日蒐證,將岳女逮捕到案。 自由時報

 

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